科银宏泰芯源微: 芯源微关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告内容摘要

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沈阳芯源微电子设备股份有限公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的议案。公司因2021年限制性股票激励计划归属新增股份17.1680万股，注册资本由200,966,966元变更为201,138,646元。公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括：公司注册资本、法定代表人、股份总数等条款更新，以及新增部分条款。此外，公司修订了股东会、董事会、独立董事、董事会专门委员会等章节内容，明确了相关职责和程序。公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保制度、关联交易管理办法、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、规范与关联方资金往来管理制度、对外投资管理办法等内部治理制度，其中部分制度更名。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准，修订后的《公司章程》及内部治理制度将于同日在上海证券交易所网站披露。

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